Verlagsprogramm
Produktdetails
XXVII, 334 Seiten, 15,8 x 23,5 cm, kartoniertISBN
978-3-503-13026-9Erscheinungstermin
25. März 2011Programmbereich
WirtschaftsrechtDownloads
(pdf, ca. 352 KB)
Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU
Rechtsgrundlagen – Aufsichtsstrukturen – Risikomanagement
Von Univ.-Prof. Dr. Reinhold Hölscher, Univ.-Prof. Dr. Dagmar Gesmann-Nuissl, und Dr. Christian Hornbach
An diesen nationalen Unterschieden setzt das vorliegende Werk an. Es erläutert Ihnen für mehrere ausgewählte EU-Mitgliedstaaten sowohl aus juristischer als auch aus betriebswirtschaftlicher Perspektive u.a.
- die Rechtsgrundlagen hinsichtlich Geldwäsche und Geldwäschebekämpfung,
- die Struktur der Aufsichtssysteme zur Bekämpfung der Geldwäsche,
- die spezifischen Regelungen zu den Verfahren der Kundenidentifikation und
- die Geldwäschebekämpfung und das Geldwäscherisikomanagement in der Bankpraxis.
Telefon (030) 25 00 85-0 | Telefax (030) 25 00 85-305 | E-Mail: ESV@ESVmedien.de